- L’incompliment de les mesures i les obligacions establertes en la disposició addicional primera d’aquesta Llei.
- L’incompliment de les mesures i les obligacions establertes en la disposició addicional tercera d’aquesta Llei.
- Les conductes especificades a l’article 71 d’aquesta Llei, quan no s’hagin comès de manera greu, reiterada o sistemàtica.
- La comissió de més de tres infraccions lleus durant el termini d’un any.
B
BOPA·CHAT← Decret del 23-05-2018 pel qual s’aprova el Reglament d’aplicació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.
722 versiones
Decret del 23-05-2018 pel qual s’aprova el Reglament d’aplicació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.
Evolución de este artículo a través de todas las versiones de la ley.
Modifica art. 2, 3, 8, 13, 18, 40, 44, 71, 72, 76, disposició addicional primera; Afegeix art. 2, 3, 9, 15, 30, 40, 71, 72, 77, disposició addicional tercera
ModificatperLlei 37/2021, del 16 de desembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.(art. 20)
Modifica art. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 25, 37, 41, 68, 71, disposició addicional tercera; Afegeix art. 12 bis, 21, 69, 72, 91, disposició addicional quarta, disposició addicional cinquena
- L’incompliment de les mesures i les obligacions establertes en la disposició addicional primera d’aquesta Llei.
- L’incompliment de les mesures i les obligacions establertes en la disposició addicional tercera d’aquesta Llei.
- Les conductes especificades a l’article 71 d’aquesta Llei, quan no s’hagin comès de manera greu, reiterada o sistemàtica.
- La comissió de més de tres infraccions lleus durant el termini d’un any. 18. L’incompliment de les obligacions establertes en l’apartat 1 de l’article 19 d’aquesta Llei.