Es modifica l’article 58 de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000, que queda redactat com segueix:
“Article 58
Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus, com segueix:
-
Són infraccions molt greus:
- a) L’omissió de l’obligació de declarar per part dels subjectes obligats.
- b) La infracció de la prohibició establerta en l’article 48.
- c) La negativa, l’excusa i la resistència a facilitar informació a la UIF prevista en l’apartat b de l’article 49, excepte en els casos previstos al darrer paràgraf de l’article 45.
- d) L’incompliment dolós de les obligacions d’informació i d’adopció de les mesures restrictives a què es refereixen els articles 69 i 72 d’aquesta Llei.
- e) La reiteració d’una infracció greu en el mateix any.
-
Són infraccions greus:
- a) No assegurar-se de la identitat dels clients en els termes previstos en l’article 49 o no haver exigit els documents requerits en l’article 51.
- b) La verificació insuficient del veritable drethavent de l’operació que s’ha d’executar segons l’article 49 bis.
- c) La falta de conservació dels documents durant el temps fixat per l’article 51.
- d) No tenir procediments interns adequats i suficients de control i comunicació interna, a fi de prevenir i impedir operacions de blanqueig o de finançament del terrorisme, i no efectuar l’auditoria específica prevista en l’article 52.
- e) L’incompliment per negligència de les obligacions d’informació i d’adopció de les mesures restrictives a què es refereixen els articles 69 i 72 d’aquesta Llei.
- f) La reiteració d’una infracció lleu en el mateix any.
-
Són infraccions lleus:
- a) La no-comunicació a la UIF de les persones habilitades previstes en l’article 52.
- b) Qualsevol infracció de les normes d’aquesta Llei no previstes en els apartats anteriors.”