-
En les relacions de negocis o les operacions que impliquin països d’alt risc designats d’acord amb el procediment de l’apartat 1 de l’article 6 d’aquesta Llei, els subjectes obligats han de fer el següent:
- a) obtenir informació addicional sobre el client i el beneficiari o els beneficiaris efectius;
- b) obtenir informació addicional sobre el propòsit i l’índole prevista de la relació de negocis;
- c) obtenir informació sobre l’origen dels fons i l’origen del patrimoni del client i del beneficiari o els beneficiaris efectius;
- d) obtenir informació sobre els motius de les operacions previstes o efectuades;
- e) obtenir l’autorització de l’alta direcció per establir o mantenir la relació de negocis;
- f) fer un seguiment continu reforçat de les relacions de negocis, augmentant el nombre i la freqüència dels controls aplicats i seleccionant patrons transaccionals que requereixin un examen més detallat.”
B
BOPA·CHAT← Llei 37/2021, del 16 de desembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.
12 bis2 versions
Llei 37/2021, del 16 de desembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.
Évolution de cet article à travers toutes les versions de la loi.
Països d’alt risc
Llei 37/2021, del 16 de desembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.
Països d’alt risc
Suprimeix art. disposició final quarta, disposició addicional de, 17, 16, 20
-
En les relacions de negocis o les operacions que impliquin països d’alt risc designats d’acord amb el procediment de l’apartat 1 de l’article 6 d’aquesta Llei, els subjectes obligats han de fer el següent:
- a) obtenir informació addicional sobre el client i el beneficiari o els beneficiaris efectius;
- b) obtenir informació addicional sobre el propòsit i l’índole prevista de la relació de negocis;
- c) obtenir informació sobre l’origen dels fons i l’origen del patrimoni del client i del beneficiari o els beneficiaris efectius;
- d) obtenir informació sobre els motius de les operacions previstes o efectuades;
- e) obtenir l’autorització de l’alta direcció per establir o mantenir la relació de negocis;
- f) fer un seguiment continu reforçat de les relacions de negocis, augmentant el nombre i la freqüència dels controls aplicats i seleccionant patrons transaccionals que requereixin un examen més detallat.”