Llei 28/2008, de l'11 de desembre, de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, del 29 de desembre del 2000.

1. Els subjectes obligats han d'adoptar les mesures necessàries per tal que el

seu personal tingui coneixements suficients de les disposicions legals en

matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig i contra el finançament del

terrorisme.

2. Els subjectes obligats han de dur a terme programes específics de formació

permanent del seu personal per ajudar-los a detectar les operacions que

puguin estar relacionades amb el blanqueig de capitals i el finançament del

terrorisme.

3. La UIF, bé mitjançant programes de formació bé mitjançant comunicats

tècnics, informa els subjectes obligats sobre les pràctiques actuals dels autors

de blanqueig de capitals o finançament del terrorisme i sobre els indicis que

permeten detectar pràctiques sospitoses.

4. La UIF informa, sempre que sigui possible, els subjectes obligats respecte a

l'eficàcia i el seguiment de les seves declaracions de sospita."

1. Els subjectes obligats han d'adoptar les mesures necessàries per tal que el

seu personal tingui coneixements suficients de les disposicions legals en

matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig i contra el finançament del

terrorisme.

2. Els subjectes obligats han de dur a terme programes específics de formació

permanent del seu personal per ajudar-los a detectar les operacions que

puguin estar relacionades amb el blanqueig de capitals i el finançament del

terrorisme.

3. La UIF, bé mitjançant programes de formació bé mitjançant comunicats

tècnics, informa els subjectes obligats sobre les pràctiques actuals dels autors

de blanqueig de capitals o finançament del terrorisme i sobre els indicis que

permeten detectar pràctiques sospitoses.

4. La UIF informa, sempre que sigui possible, els subjectes obligats respecte a

l'eficàcia i el seguiment de les seves declaracions de sospita."