Els subjectes obligats tenen l'obligació de declarar a la UIF, a l'efecte pertinent,
qualsevol operació o projecte d'operació relatiu a diners o valors respecte dels
quals hi hagi sospites d'un acte de blanqueig o de finançament del terrorisme.
La declaració ha d'anar acompanyada de tota la documentació necessària.
Amb posterioritat a la declaració de sospita, el subjecte ha de trametre a la UIF
qualsevol element nou de què tingui coneixement relatiu a la declaració."