B
BOPA·CHAT
← Llei 20/2013, del 10 d’octubre, de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000.
622 versions

Llei 20/2013, del 10 d’octubre, de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000.

Évolution de cet article à travers toutes les versions de la loi.

v1OriginalBOPA 02505129 oct. 2013

Obligació de declarar

Llei 20/2013, del 10 d’octubre, de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000.

  1. Tota persona física que entri o surti del Principat d’Andorra i sigui portadora d’una suma de diners en efectiu igual o superior a 10.000 euros o el seu contravalor en moneda estrangera ho ha de declarar a la Duana en els termes establerts en aquest capítol. L’obligació de declarar no s’haurà complert quan la informació facilitada sigui incorrecta o incompleta.

  2. La declaració prevista en l’apartat 1 ha de contenir dades relatives:

    • a) al declarant: nom i cognoms, lloc i data de naixement i nacionalitat;
    • b) al propietari dels diners en efectiu;
    • c) al destinatari dels diners en efectiu;
    • d) a l’import i la natura dels diners en efectiu;
    • e) a la procedència i l’ús previst dels diners en efectiu;
    • f) a l’itinerari de transport;
    • g) al mitjà de transport.

  3. La informació s’ha de facilitar per escrit o telemàticament en els termes que s’estableixin reglamentàriament. En el cas de declaració escrita s’ha de lliurar una còpia diligenciada al declarant.

v2ModificationEn vigueurModifié14 déc. 2021

Obligació de declarar

Deroga art. Llei 20/2013, del 10 d’octubre

  1. Tota persona física que entri o surti del Principat d’Andorra i sigui portadora d’una suma de diners en efectiu igual o superior a 10.000 euros o el seu contravalor en moneda estrangera ho ha de declarar a la Duana en els termes establerts en aquest capítol. L’obligació de declarar no s’haurà complert quan la informació facilitada sigui incorrecta o incompleta.

  2. La declaració prevista en l’apartat 1 ha de contenir dades relatives:

    • a) al declarant: nom i cognoms, lloc i data de naixement i nacionalitat;
    • b) al propietari dels diners en efectiu;
    • c) al destinatari dels diners en efectiu;
    • d) a l’import i la natura dels diners en efectiu;
    • e) a la procedència i l’ús previst dels diners en efectiu;
    • f) a l’itinerari de transport;
    • g) al mitjà de transport.

  3. La informació s’ha de facilitar per escrit o telemàticament en els termes que s’estableixin reglamentàriament. En el cas de declaració escrita s’ha de lliurar una còpia diligenciada al declarant.