B
BOPA·CHAT
← Decret del 23-05-2018 pel qual s’aprova el Reglament d’aplicació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.
221 versions

Decret del 23-05-2018 pel qual s’aprova el Reglament d’aplicació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.

Évolution de cet article à travers toutes les versions de la loi.

v1Modification03 janv. 2022

Modifica art. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 25, 37, 41, 68, 71, disposició addicional tercera; Afegeix art. 12 bis, 21, 69, 72, 91, disposició addicional quarta, disposició addicional cinquena

  1. […]

  2. L’organisme autoregulador, o el col·legi professional designat, publica un informe anual amb informació relativa a:

    • a) les mesures adoptades per les autoritats competents en l’àmbit dels procediments sancionadors en aplicació dels articles 69 a 78 d’aquesta Llei, relatius als membres del col·lectiu que representi;

    • b) el nombre de comunicacions d’infraccions rebudes a què es refereix l’article 91 d’aquesta Llei, quan procedeixi;

    • c) el nombre de declaracions d’operacions sospitoses rebudes i el nombre de les trameses a la UIFAND, quan procedeixi;

    • d) quan procedeix, el nombre i la descripció de les mesures aplicades per supervisar el compliment de les obligacions dels subjectes obligats que representi establertes en:

      • i) els articles 7 a 17 (diligència deguda);
      • ii) els articles 20, 21 i 22 (declaració d’operacions sospitoses);
      • iii) l’article 37 (conservació de documents);
      • iv) els articles 40, 41 i 42 (procediments interns i formació).