La Uifand adopta regles internes amb instruccions per al personal sobre seguretat, confidencialitat i gestió de la informació en el seu si. La Uifand aplica polítiques i procediments adequats per assegurar alts estàndards de seguretat en la contractació d’empleats.
B
BOPA·CHAT← Decret del 23-05-2018 pel qual s’aprova el Reglament d’aplicació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.
203 versions
Decret del 23-05-2018 pel qual s’aprova el Reglament d’aplicació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.
Évolution de cet article à travers toutes les versions de la loi.
Seguretat, confidencialitat, protecció i gestió de la informació per la Uifand
Decret del 23-05-2018 pel qual s’aprova el Reglament d’aplicació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.
ModificatperLlei 37/2021, del 16 de desembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.(art. 13)
Seguretat, confidencialitat, protecció i gestió de la informació per la Uifand
Modifica art. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 25, 37, 41, 68, 71, disposició addicional tercera; Afegeix art. 12 bis, 21, 69, 72, 91, disposició addicional quarta, disposició addicional cinquena
La Uifand adopta regles internes amb instruccions per al personal sobre seguretat, confidencialitat i gestió de la informació en el seu si. La Uifand aplica polítiques i procediments adequats per assegurar alts estàndards de seguretat en la contractació d’empleats.
1. […] 2. L’organisme autoregulador, o el col·legi professional designat, publica un informe anual amb informació relativa a:
-
a) les mesures adoptades per les autoritats competents en l’àmbit dels procediments sancionadors en aplicació dels articles 69 a 78 d’aquesta Llei, relatius als membres del col·lectiu que representi;
-
b) el nombre de comunicacions d’infraccions rebudes a què es refereix l’article 91 d’aquesta Llei, quan procedeixi;
-
c) el nombre de declaracions d’operacions sospitoses rebudes i el nombre de les trameses a la UIFAND, quan procedeixi;
-
d) quan procedeix, el nombre i la descripció de les mesures aplicades per supervisar el compliment de les obligacions dels subjectes obligats que representi establertes en:
- i) els articles 7 a 17 (diligència deguda);
- ii) els articles 20, 21 i 22 (declaració d’operacions sospitoses);
- iii) l’article 37 (conservació de documents);
- iv) els articles 40, 41 i 42 (procediments interns i formació).
Seguretat, confidencialitat, protecció i gestió de la informació per la Uifand
Suprimeix art. 20, disposició addicional de, disposició final quarta, 17, 16
1. […]
2. L’organisme autoregulador, o el col·legi professional designat, publica un informe anual amb informació relativa a:
-
a) les mesures adoptades per les autoritats competents en l’àmbit dels procediments sancionadors en aplicació dels articles 69 a 78 d’aquesta Llei, relatius als membres del col·lectiu que representi; -
b) el nombre de comunicacions d’infraccions rebudes a què es refereix l’article 91 d’aquesta Llei, quan procedeixi; -
c) el nombre de declaracions d’operacions sospitoses rebudes i el nombre de les trameses a la UIFAND, quan procedeixi; -
d) quan procedeix, el nombre i la descripció de les mesures aplicades per supervisar el compliment de les obligacions dels subjectes obligats que representi establertes en:i) els articles 7 a 17 (diligència deguda);ii) els articles 20, 21 i 22 (declaració d’operacions sospitoses);iii) l’article 37 (conservació de documents);iv) els articles 40, 41 i 42 (procediments interns i formació).
[Derogat]