8 — Decret 377/2022, del 21-9-2022, pel qual s’aprova el Reglament de la declaració de transport transfronterer de diners en efectiu. — Vigente

La Duana utilitza un formulari reservat a l’Administració per consignar i transmetre la informació a què es refereix l’article 45 de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme. En aquest sentit, les declaracions, els formularis corresponents i la informació de cada operació s’incorporen en un registre únic compartit amb la Uifand i la Policia.
Quan no s’hagi complert l’obligació de declarar els diners en efectiu acompanyats o l’obligació d’informar sobre els diners en efectiu no acompanyats d’acord amb l’article 43 i el 43 bis de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme i el Cos de Duana hagi d’elaborar una declaració d’ofici, han de fer servir el model de formulari que figura en l’annex 1 o 2, segons escaigui, i, si fos necessari, el model que figura com a annex 3 o 4, respectivament, d’aquest Reglament. Al formulari consignat d’acord amb aquest apartat s’ha d’adjuntar el formulari reservat a l’Administració esmentat a l’apartat 1 d’aquest article, que s’ha d’incorporar al registre únic compartit amb la Uifand i la Policia.
Quan el Cos de Duana detecti que un portador du un import de diners en efectiu inferior al llindar a què es refereix l’article 3 d’aquest Reglament i hi ha indicis que aquests diners en efectiu estan vinculats al blanqueig de diners o valors, als delictes subjacents, o al finançament del terrorisme, ha d’utilitzar el model que figura en l’annex 1 del Reglament per consignar aquesta informació. Al formulari consignat d’acord amb aquest apartat s’adjuntarà el formulari reservat a l’Administració esmentat a l’apartat 1 d’aquest article, que s’ha d’incorporar al registre únic compartit amb la Uifand i la Policia.
Quan el Cos de Duana constati l’entrada o la sortida del Principat d’Andorra d’un import de diners en efectiu no acompanyats inferior al llindar a què es refereix l’article 4 del Reglament i hi ha indicis que aquests diners en efectiu estan vinculats al blanqueig de diners o valors, als delictes subjacents, o al finançament del terrorisme, ha d’utilitzar el model que figura en l’annex 2 d’aquest Reglament. Al formulari consignat d’acord amb aquest apartat, s’ha d’adjuntar el formulari reservat a l’Administració esmentat a l’apartat 1 d’aquest article, que s’ha d’incorporar al registre únic compartit amb la Uifand i la Policia.
En cas que sigui necessari utilitzar un full addicional, el Cos de Duana ha de fer servir els formularis que figuren com a annex 3 o 4 d’aquest Reglament segons convingui.
Quan el Cos de Duana constati, un cop presentada la declaració pel subjecte obligat, que hi pot haver indicis que els diners en efectiu consignats en la declaració estan vinculats al blanqueig de diners o valors, als delictes subjacents, o al finançament del terrorisme, han d’adjuntar la declaració presentada al formulari reservat a l’Administració esmentat a l’apartat 1 d’aquest article.