Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus, com segueix:
-
Són infraccions molt greus:
- a) L'omissió de l'obligació de declarar per part dels subjectes obligats.
- b) La infracció de la prohibició establerta en l'article 48.
- c) La negativa, l'excusa i la resistència a facilitar informació a la UIF prevista en
l'apartat b de l'article 49, excepte en els casos previstos al darrer paràgraf de
l'article 45.
- d) La reiteració d'una infracció greu en el mateix any.
-
Són infraccions greus:
- a) No assegurar-se de la identitat dels clients en els termes previstos en l'article
49 o no haver exigit els documents requerits en l'article 51.
- b) La verificació insuficient del veritable drethavent de l'operació que s'ha
d'executar segons l'article 49 bis.
- c) La falta de conservació dels documents durant el temps fixat per l'article 51.
- d) No tenir procediments interns adequats i suficients de control i comunicació
interna, a fi de prevenir i impedir operacions de blanqueig o de finançament del
terrorisme, i no efectuar l'auditoria específica prevista en l'article 52.
- e) La reiteració d'una infracció lleu en el mateix any.
-
Són infraccions lleus:
- a) La no comunicació a la UIF de les persones habilitades previstes en l'article
- b) Qualsevol infracció de les normes de la present Llei no previstes en els
apartats anteriors."