- La UIF és un òrgan independent que té per missió impulsar i coordinar les
mesures de prevenció del blanqueig i de finançament del terrorisme, i el seu
pressupost va a càrrec del pressupost de l'Estat.
-
La UIF té les funcions d'instrucció, de decisió i de proposició següents:
- a) Dirigir i impulsar les activitats de prevenció i de lluita contra la utilització de
les entitats del sistema financer o d'una altra naturalesa del país per al
blanqueig o el finançament del terrorisme, mitjançant els procediments i les
normes tècniques instrumentals que siguin necessàries. A aquest efecte, la UIF
pot emetre comunicats tècnics que són de compliment obligatori.
- b) Demanar qualsevol informació o documents als subjectes obligats per
verificar l'aplicació de la present Llei.
- c) Realitzar inspeccions in situ per verificar l'aplicació de la present Llei.
- d) Demanar i rebre de les autoritats judicials competents certificats
d'antecedents penals.
- e) Recollir, reunir i analitzar les declaracions dels subjectes obligats així com
totes les comunicacions escrites o verbals rebudes i fer una valoració dels fets.
- f) Demanar i rebre qualsevol informació al Servei de Policia o a qualsevol
organisme oficial dins els límits de la seva missió.
- g) Cooperar amb altres organismes estrangers equivalents d'acord amb les
normes fixades en la secció vuitena.
-
h) Sancionar les infraccions administratives lleus establertes per aquesta Llei.
- i) Trametre a l'autoritat administrativa competent els dossiers instruïts en què
apareixen fets que poden ser constitutius d'una infracció administrativa greu i
molt greu, acompanyats d'una proposta de sanció.
- j) Sotmetre al Ministeri Fiscal, a l'efecte oportú, els casos en què apareixen
sospites raonables de la comissió d'una infracció penal.
- k) Arxivar els casos restants i conservar-ne els dossiers durant un període
mínim de deu anys.
- l) Informar l'òrgan que exerceix el poder disciplinari sobre el sistema financer de
totes les trameses de dossiers, sigui al Ministeri Fiscal, sigui al Govern quan hi
estan implicades entitats del sistema financer. Aquesta informació comprèn el
nom de l'entitat financera, una relació dels fets observats així com els comptes
relacionats en el dossier.
- m) Sotmetre al Govern propostes legislatives o reglamentàries relatives a la
lluita contra el blanqueig i el finançament del terrorisme.
- n) Elaborar les estadístiques suficients per tal d'avaluar l'eficàcia de la
prevenció i la lluita contra el blanqueig i contra el finançament del terrorisme.
- o) Designar l'organisme autoregulador o el col·legi professional de l'activitat de
què es tracti com l'organisme a qui els subjectes obligats no financers han
d'informar en primera instància."