B
BOPA·CHAT
← Llei 21/2019, del 28 de novembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.
722 versiones

Llei 21/2019, del 28 de novembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.

Evolución de este artículo a través de todas las versiones de la ley.

v1ModificaciónBOPA 03200314 ene 2020

Infraccions greus

Llei 21/2019, del 28 de novembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.

[…]

  1. L’incompliment de les mesures i les obligacions establertes en la disposició addicional primera d’aquesta Llei.

[…]

  1. L’incompliment de les mesures i les obligacions establertes en la disposició addicional tercera d’aquesta Llei.
  2. Les conductes especificades a l’article 71 d’aquesta Llei, quan no s’hagin comès de manera greu, reiterada o sistemàtica.
  3. La comissió de més de tres infraccions lleus durant el termini d’un any.”
v2ModificaciónCambiado24 oct 2023

Infraccions greus

Deroga art. disposició final primera, disposició final sisena, disposició addicional primera, disposició final quarta, disposició final tercera

[…]

  1. L’incompliment de les mesures i les obligacions establertes en la disposició addicional primera d’aquesta Llei.

[…]

  1. L’incompliment de les mesures i les obligacions establertes en la disposició addicional tercera d’aquesta Llei.
  2. Les conductes especificades a l’article 71 d’aquesta Llei, quan no s’hagin comès de manera greu, reiterada o sistemàtica.
  3. La comissió de més de tres infraccions lleus durant el termini d’un any.”