B
BOPA·CHAT
← Llei 11/2015, del 16 de juliol, de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000
58 bis2 versiones

Llei 11/2015, del 16 de juliol, de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000

Evolución de este artículo a través de todas las versiones de la ley.

v1OriginalBOPA 02705704 ago 2015

Sancions aplicables als subjectes obligats que siguin persones físiques

Llei 11/2015, del 16 de juliol, de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000

  1. Les infraccions molt greus són sancionades amb:

    • a) Multa de 25.001 a 300.000 euros.
    • b) Suspensió temporal mínima de sis mesos o suspensió definitiva.
    • c) Restricció temporal o definitiva de determinats tipus d’operacions.
    • d) Revocació o modificació de l’autorització de l’activitat corresponent.

La sanció prevista en la lletra a) ha de ser imposada en tot cas i pot ser imposada simultàniament amb alguna o totes de les previstes a les lletres b), c) i d).

  1. Les infraccions greus són sancionades amb:

    • a) Multa de 3.001 a 25.000 euros.
    • b) Suspensió temporal d’entre un i sis mesos.
    • c) Restricció temporal de determinats tipus d’operacions.

La sanció prevista en la lletra a) ha de ser imposada en tot cas i pot ser imposada simultàniament amb alguna o totes de les previstes a les lletres b) i c).

  1. Les infraccions lleus són sancionades amb:

    • a) Amonestació escrita.
    • b) Multa de 300 a 3.000 euros.

Les sancions previstes en les lletres a) i b) han de ser imposades en tot cas.

v2ModificaciónCambiado21 dic 2016

Sancions aplicables als subjectes obligats que siguin persones físiques

Deroga art. disposició addicional primera

  1. Les infraccions molt greus són sancionades amb:

    • a) Multa de 25.001 a 300.000 euros.
    • b) Suspensió temporal mínima de sis mesos o suspensió definitiva.
    • c) Restricció temporal o definitiva de determinats tipus d’operacions.
    • d) Revocació o modificació de l’autorització de l’activitat corresponent.

La sanció prevista en la lletra a) ha de ser imposada en tot cas i pot ser imposada simultàniament amb alguna o totes de les previstes a les lletres b), c) i d).

  1. Les infraccions greus són sancionades amb:

    • a) Multa de 3.001 a 25.000 euros.
    • b) Suspensió temporal d’entre un i sis mesos.
    • c) Restricció temporal de determinats tipus d’operacions.

La sanció prevista en la lletra a) ha de ser imposada en tot cas i pot ser imposada simultàniament amb alguna o totes de les previstes a les lletres b) i c).

  1. Les infraccions lleus són sancionades amb:

    • a) Amonestació escrita.
    • b) Multa de 300 a 3.000 euros.

Les sancions previstes en les lletres a) i b) han de ser imposades en tot cas.