B
BOPA·CHAT
← Llei 37/2021, del 16 de desembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.
112 versions

Llei 37/2021, del 16 de desembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.

Evolució d'aquest article a través de totes les versions de la llei.

v1ModificacióBOPA 03400103 de gen. del 2022

Mesures simplificades de diligència deguda

Llei 37/2021, del 16 de desembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.

  1. […]

  1. Factors de risc en funció de l’àrea geogràfica - registre, establiment o residència en:

    • a) Estats membres de la Unió Europea;
    • b) països amb sistemes eficaços de lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme;
    • c) països que, segons fonts fiables i independents, tinguin un nivell baix de corrupció o altres activitats delictives;
    • d) països que, segons fonts fiables i independents, com per exemple informes d’avaluació mútua o d’avaluació detallada o informes de seguiment, disposin de mesures contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme compatibles amb les recomanacions del GAFI i apliquin efectivament aquestes mesures.

La UIFAND pot publicar directrius sobre l’adopció de mesures simplificades de diligència deguda que resultin adequades i proporcionades a les particularitats i la grandària dels subjectes obligats.”

v2ModificacióCanviat05 d’abr. del 2022

Mesures simplificades de diligència deguda

Suprimeix art. disposició final quarta, disposició addicional de, 17, 16, 20

  1. […]

  1. Factors de risc en funció de l’àrea geogràfica - registre, establiment o residència en:

    • a) Estats membres de la Unió Europea;
    • b) països amb sistemes eficaços de lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme;
    • c) països que, segons fonts fiables i independents, tinguin un nivell baix de corrupció o altres activitats delictives;
    • d) països que, segons fonts fiables i independents, com per exemple informes d’avaluació mútua o d’avaluació detallada o informes de seguiment, disposin de mesures contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme compatibles amb les recomanacions del GAFI i apliquin efectivament aquestes mesures.

La UIFAND pot publicar directrius sobre l’adopció de mesures simplificades de diligència deguda que resultin adequades i proporcionades a les particularitats i la grandària dels subjectes obligats.”