Els qui actuïn per compte d'un tercer estan obligats a informar-se degudament
de l'origen dels fons que rebin i de la identitat del seu veritable drethavent, a fi
d'evitar qualsevol operació de blanqueig o de finançament del terrorisme."
B
BOPA·CHAT← Llei 28/2008, de l'11 de desembre, de modificació de la Llei de cooperació
penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de
la delinqüència internacional, del 29 de desembre del 2000.
431 versions
Llei 28/2008, de l'11 de desembre, de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, del 29 de desembre del 2000.
Evolució d'aquest article a través de totes les versions de la llei.
Llei 28/2008, de l'11 de desembre, de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, del 29 de desembre del 2000.