B
BOPA·CHAT
← Llei 21/2019, del 28 de novembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.
722 versions

Llei 21/2019, del 28 de novembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.

Evolució d'aquest article a través de totes les versions de la llei.

v1ModificacióBOPA 03200314 de gen. del 2020

Infraccions greus

Llei 21/2019, del 28 de novembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.

[…]

  1. L’incompliment de les mesures i les obligacions establertes en la disposició addicional primera d’aquesta Llei.

[…]

  1. L’incompliment de les mesures i les obligacions establertes en la disposició addicional tercera d’aquesta Llei.
  2. Les conductes especificades a l’article 71 d’aquesta Llei, quan no s’hagin comès de manera greu, reiterada o sistemàtica.
  3. La comissió de més de tres infraccions lleus durant el termini d’un any.”
v2ModificacióCanviat24 d’oct. del 2023

Infraccions greus

Deroga art. disposició final primera, disposició final sisena, disposició addicional primera, disposició final quarta, disposició final tercera

[…]

  1. L’incompliment de les mesures i les obligacions establertes en la disposició addicional primera d’aquesta Llei.

[…]

  1. L’incompliment de les mesures i les obligacions establertes en la disposició addicional tercera d’aquesta Llei.
  2. Les conductes especificades a l’article 71 d’aquesta Llei, quan no s’hagin comès de manera greu, reiterada o sistemàtica.
  3. La comissió de més de tres infraccions lleus durant el termini d’un any.”