[…]
- L’incompliment de les obligacions de conservació de documents que estableix l’article 37 d’aquesta Llei.
- La comissió de més de tres infraccions greus durant el termini d’un any.”
B
BOPA·CHAT← Llei 21/2019, del 28 de novembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.
712 versions
Llei 21/2019, del 28 de novembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.
Evolució d'aquest article a través de totes les versions de la llei.
Infraccions molt greus
Llei 21/2019, del 28 de novembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.
Infraccions molt greus
Deroga art. disposició final primera, disposició final sisena, disposició addicional primera, disposició final quarta, disposició final tercera
[…]
- L’incompliment de les obligacions de conservació de documents que estableix l’article 37 d’aquesta Llei.
- La comissió de més de tres infraccions greus durant el termini d’un any.”