Decret del 23-05-2018 pel qual s’aprova el Reglament d’aplicació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.

[…]

L’organisme autoregulador, o el col·legi professional designat, publica un informe anual amb informació relativa a:

• a) les mesures adoptades per les autoritats competents en l’àmbit dels procediments sancionadors en aplicació dels articles 69 a 78 d’aquesta Llei, relatius als membres del col·lectiu que representi;

• b) el nombre de comunicacions d’infraccions rebudes a què es refereix l’article 91 d’aquesta Llei, quan procedeixi;

• c) el nombre de declaracions d’operacions sospitoses rebudes i el nombre de les trameses a la UIFAND, quan procedeixi;

• d) quan procedeix, el nombre i la descripció de les mesures aplicades per supervisar el compliment de les obligacions dels subjectes obligats que representi establertes en:

  • i) els articles 7 a 17 (diligència deguda);
  • ii) els articles 20, 21 i 22 (declaració d’operacions sospitoses);
  • iii) l’article 37 (conservació de documents);
  • iv) els articles 40, 41 i 42 (procediments interns i formació).